viernes, 4 de noviembre de 2011

Despiden a nueve empleados de Desjardins por haber realizado operaciones secretas en las Bahamas

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Canadá
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Una “bomba” acaba de explotar en el Movimiento Desjardins. La cooperativa financiera despidió a nueve empleados, ayer en el mañana, porque estos habían realizados operaciones secretas en las Bahamas con cuentas de numerosos clientes, según la información que maneja La Presse.

Según las investigaciones del cotidiano, los fondos fueron colocados en cuentas de la filial de las Bahamas del Crédito Agrícola Suizo. Estas colocaciones no autorizadas por Desjardin datan del 2004. La información fue confirmada por André Capleau, vocero de la institución.

Chaplaeu no indicó los montos en juego ni el nombre de los clientes implicados, pero dos fuentes afirman que los usuarios serían del mundo de los negocios, político y artístico.

Los nueve empleados trabajaban para Valeurs mobilieres Desjardins (VMD), la filial de la institución. Según la información, provienen de dos sucursales de Montreal (Windsor y Place Ville-Marie) y de las oficinas de Laval, de Thedford Mines y de Riviere-du-Loup.

Las transacciones habrían sido realizadas de forma secreta (fuera de libros), es decir, que no quedan escritas en los registros de Desjardins, proceso que es una obligación reglamentaria de la industria de valores inmobiliarios.

“No se trata de fraude ni malversación. Pero el cumplimiento de las reglas es un factor no negociable. Los consejeros no habían declarado estas transacciones, lo que rompió la confianza…” explicó Chapleau.

Un paraíso…fiscal

El archipiélago de las Bahamas es reconocido por su discreción bancaria y fiscal y por su débil tasa de imposición. Tener una cuenta allí no es ilegal, pero los clientes deben declararlas ante las autoridades fiscales canadienses y québécois.

Los fondos de los clientes no estarían necesariamente en riesgo, según la información recabada, pues el Crédito Agrícola Suizo es una institución sólida, que tiene una buena reputación. Sin embargo, una fuente comentó a La Presse que un cliente de Quebec no ha podido, después de dos semanas, retirar el dinero que habría colocado allí.

La investigación de Desjardins comenzó hace un mes, cuando un miembro del servicio de confirmación vio, por azar, una fotocopia originaria de las Bahamas, explicó Chapleau.