martes, 15 de noviembre de 2011

Las cifras por blanqueo de dinero en Perú alcanzaron en septiembre los $5.317 millones

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El Mundo
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El 70% de los bancos peruanos reconoce que es muy difícil detectar el origen ilegal del dinero. El mismo presidente de la Corte Suprema acepta que en el país no hay casos aislados de blanqueo del dinero, sino verdaderas bandas. Entre agosto y septiembre la cifra estimada pasó de 5.213 millones de dólares a 5.317. O sea, un incremento de 104 millones de dólares en solo un mes.

El Comercio

Cualquier negocio legal peruano quisiera incrementar su facturación en US$ 100 millones al mes, pero eso es algo que sucede solo entre grandes corporaciones y en el lavado de activos, donde hemos pasado de US$ 5.213 millones detectados en agosto a US$ 5.317 millones en setiembre, tal como sustenta el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS).

La cifra parece alta. Sin embargo, existen muchos ingresos ilegales que no llegan a ser detectados por las unidades de inteligencia, por lo que las cifras conocidas serían solo la punta del iceberg y, en la práctica, son bastante superiores. Así lo señaló Raúl Saccani, gerente de Forensic Services de KPMG Argentina, en el Perú y en la región.

Se podría, por lo menos, multiplicar por siete cualquier número presentado en los reportes”, estimó.

En su opinión, la principal barrera para detectar este dinero de origen ilegal son las elaboradas estrategias empleadas por las empresas de fachada y la cantidad de recursos económicos y técnicos de los que disponen estas organizaciones transnacionales. “Ellos no escatiman en gastos, mientras que del otro lado las autoridades siempre tienen pocos recursos”, recalcó.

Coincidió con esta perspectiva César San Martín, presidente de la Corte Suprema, quien aceptó que en el país no hay casos aislados sino que existe toda una red delictiva, a la que no se puede enfrentar sin recursos económicos ni profesionales idóneos.

Esas dificultades no están solo en el ámbito estatal, sino también en el empresarial. El 70% de los bancos, según un estudio de KPMG, aceptó que les resulta muy difícil detectar el origen ilegal de los fondos aun cuando en el 80% de los casos se ha incrementado el gasto en mecanismos de prevención y en el 96% de los bancos se trabaja en mejorar la identificación de “personas expuestas políticamente” que presentan una conducta sospechosa.

SEPA MÁS

Narcotráfico

El tráfico ilícito de drogas representó el 83% del lavado de dinero en setiembre.

Alcance global

Para los bancos locales es complicado identificarlas porque son mafias que operan en el ámbito internacional.

Diligencia

KPMG recomienda a los bancos que para identificar quién está detrás de las operaciones ilícitas se debe tener la misma diligencia que se tiene para captar nuevos clientes.