miércoles, 15 de agosto de 2012

Walmart México dice no saber que es investigada por sobornos, evasión de impuestos y lavado de dinero

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El Mundo
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La información vino de los Estados Unidos. Dos legisladores americanos advirtieron a la casa matriz, Walmart, que su filial mexicana estaría envuelta en operaciones ilícitas, como sobornos, evasión de impuestos y lavado de dinero.

Esta advertencia es un último llamado a la empresa para que colabore dando la información requerida, a fin de esclarecer los hechos presumidos.

También están haciendo sus propias investigaciones sobre el caso el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores.

Walmart ha registrado un crecimiento sorprendente en los últimos años, en todo México. En parte, algunos sostienen, debido a estas prácticas ilegales. El New York Times publicó el pasado abril un reportaje sobre cómo Walmart de México sobornó a funcionarios para agilizar trámites, conseguir terrenos para sus tiendas.

Reporte de Reuters:

La filial mexicana de la cadena estadounidense Walmart negó hoy tener conocimiento sobre los reportes aparecidos en Estados Unidos sobre presuntas investigaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.

Walmart México y Centroamérica “declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas respecto de dichos asuntos”, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La mayor empresa minorista en México afirmó que “si se iniciara una investigación sobre estas materias y fuera notificado de ésta, Walmex cooperará con las autoridades y en la medida en que lo permita la legislación vigente, habrá de dar a conocer públicamente dichos hechos».

Medios estadounidenses dieron a conocer este martes que dos legisladores demócratas, que investigan el presunto pago de sobornos de Walmart México para impulsar su proceso de expansión en el país, afirmaron contar con documentos que podrían ser evidencias de evasión fiscal y lavado de dinero.

“Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas, (y) de otras fuentes sugiriendo que Walmart podría haber tenido problemas (…) no sólo de soborno, sino también de ‘conducta financiera cuestionable’, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”, dijeron los legisladores.

En abril pasado el diario The New York Times reveló que Walmart, el mayor empleador privado en México con 209,000 trabajadores, había entregado al menos unos 24 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios públicos para lograr la apertura de tiendas en todo el país.

Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación sobre las operaciones ilegales de la filial mexicana, a la que se han sumado ahora las sospechas de lavado de dinero y de evasión fiscal.

Walmart México y Centroamérica opera en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua con diversos formatos de negocios, entre estos tiendas de autoservicio, clubes de precios con membresía, tiendas de ropa y restaurantes.

Foto: Efe