miércoles, 27 de marzo de 2013

Desmantelan grupo dedicado al fraude con fondos de retiro inmovilizados. La SQ arresta a 11 sospechosos

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Patrulla de la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec y otros cuerpos policiales terminaron este miércoles en la mañana con las actividades de un grupo de personas dedicadas al fraude que habría cometido delitos por un monto de 14,5 millones de dólares, a través del retiro de fondos de pensión inmovilizados.

En total, la SQ realizó 14 allanamientos en Montreal, Quebec y en las coronas norte y sur de la ciudad. Once personas resultaron detenidas.

“Es una investigación que comenzó en 2011. La estratagema consiste en retirar ilegalmente los fondos de retiros inmovilizados, privando al gobierno de ingresos fiscales importantes”, explicó el sargento Claude Denis, vocero de la SQ.

La Autorité des marchés financiers (AMF), Revenu Québec y el Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada participaron también en la investigación.

En total, 300 personas se habrían beneficiado de esta estratagema activada por los dirigentes de la red, pero no está del todo claro si eran participantes directos del fraude. El grupo tendría ramificaciones en cuatro continentes, reseña La Presse.

Los lugares que fueron objetivos para los policías hoy fueron residencias, comercios, oficinas y centros postales.

Los sospechosos detenidos no eran conocidos por la SQ, pero sí por los investigadores de la AMF.

Foto: SQ