miércoles, 4 de diciembre de 2013

Comisión Europea multa con 1.712 millones de euros a ocho importantes bancos y financieras

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El Mundo
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Fueran multadas por la Comisión Europea ocho entidades financieras internacionales debido a que realizaron una suerte de cartelización para modificar los precios de los derivados financiaros, apelando a la manipulación de las tasas libor y el euríbor.

El valor de la multa alcanza la cantidad de 1.712 millones euros, que constituye la mayor multa fijada por este organismo a instituciones financieras.

Entre los bancos multados se encuentran el Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup y Société Générale, según informa RTVE.es.

Según la Comisión Europea las instituciones multadas no solamente “distorsionaron el curso normal de la fijación de precios en derivados”, también se “intercambiaron información confidencial” en contra de sus competidores.

Para el comisario responsable de Competencia, Joaquín Almunia, las multas aplicadas pretenden sentar un precedente para evitar que se repita este tipo de prácticas.

Almunia informó que cuatro de las entidades investigadas -el Deutsche Bank, Barclays, Société Générale y Royal Bank of Scotland y RBS- participaron en un cartel que actuó sobre derivados referenciados en euros, entre el 2005 al 2008.

Otras seis entidades -Deutsche Bank, RBS, JP Morgan, UBS, Citigroup y el operador bursátil RP Martin- participaron de manera bilateral, a fin de modificar derivados referenciados en el yen japonés. Esto ocurrió entre el 2007 al 2010.

Almunia también indicó que el Deutsche Bank y RBS participaron en carteles en ambas divisas.

¿Qué es un derivado financiero?

Como lo indica su nombre es un producto financiero, cuyo valor está en relación con el precio de otro producto o activo. Por ejemplo, los “precios a futuro” de un barril de petróleo está en relación con el “precio del barril de petróleo”.

A este concepto se le agrega otro, que se le llama “subyacente”, que no es otra cosa que los activos que dependen de otro y ellos estarán siempre relacionados con el tipo de valor referencial, como un tipo de interés, un tipo de cambio, un valor de renta fija o variable, etc. Los activos “subyacentes” pueden ser clasificados también según el tipo de contrato de derivos en que se efectúa, por ejemplo “los futuros”, “los warrants”, “los fondos cotizados”, etc.

Foto: Captura pantalla video RTVE