viernes, 3 de enero de 2014

Piden investigar al expresidente peruano Alejandro Toledo por «lavado de activos»

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El Mundo
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Una comisión de la Fiscalía peruana recomendó el inicio de una acción judicial contra el expresidente Alejandro Toledo, por la presunta compra de dos inmuebles a través de su suegra, Eva Fernenbug, por un total de cinco millones de dólares.

La información, reseñada por El Comercio, la dio a conocer el titular de dicha comisión, Vicente Zeballos, quien recomienda al Ministerio Público el inicio de las investigaciones alegando los delitos de «lavado de activos» y «asociación ilícita«.

La recomendación de la Comisión implica acciones judiciales igualmente contra la indicada suegra Eva Fernenbug, por fungir de «compradora»; a la esposa del expresidente, Eliane Karp, por supuestamente influir en su madre para que «realice la compra»; y al empresario peruano de origen israelí, Yosef Maiman, en su calidad de «accionista» de la empresa Ecoteva, radicada en el extranjero, que fue la institución que trasfirió los recursos financieros para la compra de los inmuebles.

De Naiman, la Comisión sospecha que el dinero que utilizó para ser accionista de Ecoteva no era suyo, a pesar que el empresario asegura que los recursos sí le pertenecen y los utilizó para comprar los inmuebles a través de Fernenbug.

Ergo, la Comisión de Fiscalización declara tener «indicios razonables» de la responsabilidad del expresidente Alejandro Toledo en la compra. En otras palabras que él aportó el dinero. De allí la acusación de «lavado de activos» y «asociación ilícita».

Adicionalmente, el informe demanda también investigar al exjefe de seguridad del palacio de Gobierno peruano, Avraham Avi Dan On, quien se habría reunido con Toledo en Costa Rica para la formación de la empresa Ecoteva; y al abogado David Eskenazi, que representó legalmente a Fernenbug.

Por otro lado, la Comisión solicitó a la oficina peruana de recaudación de impuestos, Sunat, que tome acciones contra Toledo, su suegra Fernenbug y su esposa Eliane Karp, por posibles «incumplimientos» de obligaciones tributarias y «evasión» fiscal.

Las conclusiones de la Comisión deberán ser sometidas a discusión y aprobación en el Congreso peruano próximamente.

Alejandro Toledo, economista de formación, ocupó la presidencia de Perú entre el 2001 y el 2006. Recibió al país en circunstancias críticas. Venía de ocurrir la renuncia desde Japón de Alberto Fujimori, que provocó la instauración de un gobierno provisional, presidido por Valentin Paniagua.

El gobierno de Toledo inició el despegue macroeconómico de Perú, que hasta hoy ha sabido mantener. Durante esta etapa se fomentó la inversión extranjera y la firma de tratados de libre comercio. Se implementaron proyectos de inversión en infraestructuras y desarrollo social.

Sin embargo, Toledo terminó su mandato con una tasa de popularidad de apenas 7 %.

Foto: Captura de pantalla – Youtube