viernes, 4 de abril de 2014

Arrestan a un hombre y a una mujer de Montreal por fraudes masivos en temas migratorios

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CBSA detiene a tres personas por fraude de Inmigración en Canadá

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) arrestó esta semana a dos consultantes en inmigración de Montreal, que se cree ayudaron a 367 familias libanesas a obtener, de forma fraudulenta, su estatus de ciudadano o de residente permanente, para así gozar de los servicios sociales sin tener realmente el derecho a hacerlo.

Según un reporte de La Presse, una gran proporción de los clientes de las dos personas arrestadas obtuvieron el estatus legal aun cuando en realidad vivían en el Medio Oriente, según descubrieron los investigadores de la agencia federal.

Las dos personas detenidas son Rafic Mansour, de 66 años de edad y Mareym El Hassani, de 51 años, quienes comparecieron ante el Palacio de Justicia de Montreal este jueves, para responder a unas 40 acusaciones criminales, entre ellas, el impulsar a sus clientes a hacer declaraciones fraudulentas ante las autoridades en materia de inmigración, de ciudadanía, de pasaportes y hasta de impuestos.

Los casos de la investigación son de vieja data. Algunos remontan al 2000 y otros se habrían dado en 2014.

Los dos acusados operaban a partir de la empresa MDS Figures, propiedad de Rafic Mansour. Sus oficinas se encontraban en la calle Le Royer, en el Viejo Montreal.

En el pasado ya se habían presentado acusaciones contra los miembros de varias familias clientes de MSD Figures. Tres personas fueron ya condenadas a multas de entre 7.000 y 20.000 dólares y otras han ido a la cárcel a cumplir condenas de hasta 70 días de prisión.

Mansour era muy activo en los negocios de la urbe. Dirigió varias empresas, entre ellas, una firma que decía hacer marketing y  exportación-importación. También es parte de una pequeña firma inmobiliaria, según el Registro de Empresas.

Foto: CBSA