lunes, 4 de abril de 2016

Panama Papers: Qué dicen los documentos, quiénes están involucrados y el vínculo en Canadá

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El Mundo
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panama papersFoto vía ICIJ

La noticia cayó como un mazo que hace temblar todo a su alrededor. Una investigación que fue trabajada de manera secreta por meses y que puso al descubierto un secreto que para mucho era a voces: la evasión fiscal y el desvío de dinero.

Ya fueron llamados los Panama Papers, una filtración masiva de documentos que revelan como millonarios, líderes políticos y hasta atletas manejan sus fortunas, llevándolas a paraísos fiscales, lejos de las políticas de impuestos que tienen sus propios países.

Aquí les dejamos una guía para entender este histórico evento del periodismo de investigación.

¿Qué son los Panama Papers?

Más de 11,5 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca fueron filtrados y llegaron al periódico alemán Suddeutsche Zeitung. Esto llevó a una colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés), que inició el análisis de los documentos.

Durante un año, más de 100 medios de comunicación de 76 países diferentes y con más de 370 periodistas analizaron estos documentos que cubren unos 40 años de trabajo de esta firma, y que revelan las prácticas de gente de poder para mover su dinero hacia paraísos fiscales.

¿Qué dicen los documentos?

Los 2,6 terabytes de información revelan la existencia de más de 214.000 empresas creadas para posicionar dinero en paraísos fiscales, lejos de las políticas de impuesto de la mayoría de los países.

La creación de estas empresas permite “esconder” la identidad de sus dueños y, por ende, del dinero que se está moviendo.

Si bien para muchos puede ser una simple estrategia fiscal, la línea es delgada entre eso y una evasión ilegal de impuestos. Además, la investigación reveló indicios de actividades ilegales, como lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilegales como terrorismo y narcotráfico.

¿Quiénes aparecen?

Miles de personas de poder aparecen en los documentos, desde líderes políticos, empresarios e incluso deportistas.

En detalle son 12 jefes de Estado, actuales o antiguos, así como unos 60 familiares de líderes políticos. Deportistas como Lionel Messi, Michel Platini y varios directivos de la FIFA también aparecen en la investigación.

Estos son algunos de los nombres grandes que están involucrados:

  • Sigmundur Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia
  • Mauricio Macri, presidente de Argentina
  • Arkady y Boris Rotenberg, y Sergey Roldugin, miembros del círculo de confianza de Vladimir Putin.
  • Pilar de Borbón, hermana del Rey de España
  • Kojo Annan, hijo de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.
  • Petro Poroshenko y Arseni Yatseniuk, presidente y primer ministro, respectivamente, de Ucrania.
  • Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita.
  • Varias personas del círculo cercano del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, también aparecen en la lista.
  • Ian Cameron, padre de David Cameron, primer ministro del Reino Unido.
  • Gustavo Petro, antiguo alcalde de Bogotá.
  • Lionel Messi, futbolista del Barcelona.
  • Michel Platini, exfutbolista y expresidente de la UEFA.
  • Pedro Almodóvar, cineasta español.
  • Jackie Chan, actor de Hong Kong.

¿Quién es Mossack Fonseca?

Es una firma de abogados fundada por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. Con sede en Panamá se fue expandiendo por décadas hasta llegar a más de 27 países y cientos de empleados.

Por más de 30 años esta empresa ha ayudado a crear sociedades para personas adineradas. Según el ICIJ, Mossack Fonseca se convirtió en un especialista en el “lavado” de dinero, con estrategias en varios paraísos fiscales, principalmente las Islas Vírgenes.

En varias entrevistas, Ramón Fonseca se ha defendido señalando que no han hecho nada ilegal, y que no pueden saber lo que sus clientes hacen con su propio dinero. Sin embargo, los documentos filtrados parecen revelar lo contrario.

Los canadienses involucrados

En Canadá sólo el diario Toronto Star y la cadena CBC / Radio-Canada fueron invitados a participar en la investigación.

Según The Star, son 350 personas con pasaporte canadiense que están nombrados en los documentos de Mossack Fonseca. Sin embargo, para CBC / Radio-Canada, la cifra llega a 450.

Sin embargo, dicen que ninguna personalidad de “primer plano” de Canadá aparece en los documentos.

CBC publicó que Tony Merchant, esposo de la senadora liberal Pana Merchant, está en los documentos de los Panama Papers y que habría movido más de dos millones de dólares a un paraíso fiscal, al mismo tiempo que tenía algunas disputas legales con la Agencia Canadiense de Ingresos.

Los documentos revelan que el abogado movió su dinero entre varios países que están señalados por no tener políticas fiscales e incluso se manifiesta su temor en el caso de que su identidad sea revelada.

El resto de los canadienses en la lista de los Panama Papers parecen ser en su mayoría empresarios que movieron su capital hacia paraísos fiscales.

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